BC Lottery bị điều tra về việc rửa tiền, một quan chức nghỉ việc

Một quan chức của BC Lottery đã từ chức trong bối cảnh một cuộc điều tra về rửa tiền và sự liên quan của ông đến việc thiếu kiểm soát vấn đề này.

Vấn đề rửa tiền vẫn đang là mối quan tâm hàng đầu trong ngành cờ bạc

Rửa tiền vẫn đang là mối quan tâm hàng đầu trong ngành công nghiệp cờ bạc và BC Lottery Corp đang nằm trong tầm ngắm. Phó chủ tịch tuân thủ quy định của BC Lottery Corp, Robert Kroeker, đã từ chức sau khi bị cáo buộc đã ra lệnh cho nhân viên của mình "nới lỏng" các biện pháp chống rửa tiền. Ông ta được cho là đã "cho phép tiền bẩn chảy vào các sòng bạc" và rời khỏi BCLC sau những cáo buộc như vậy.

Cuộc điều tra sẽ được tiến hành

"Chúng tôi sẽ tiến hành điều tra," Sam MacLeod, phó bộ trưởng phụ trách về cờ bạc tại B.C., nói.

Theo đơn tố cáo về Kroeker: "Tôi có thông tin rằng Robert Kroeker đã ra lệnh (cho nhân viên của mình) nới lỏng các điều kiện tiền mặt tại BCLC đối với người chơi và làm chậm quá trình xác định các giao dịch mua vào đáng ngờ."

Đơn tố cáo cũng khẳng định rằng "điều này cho thấy đã có áp lực đặt lên đội quản lý BCLC để cho phép tiền bẩn chảy vào các sòng bạc."

"Các câu hỏi liên quan đến việc ông Kroeker từ chức nên được đưa đến BCLC để trả lời," Ryan Panton, người phát ngôn cho Tỷ phú Doanh nghiệp, nói. "GPEB không thể bình luận về việc có cuộc điều tra đang diễn ra hay có thể xảy ra vì lý do riêng tư," ông thêm.

Nguồn: Link nguồn

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa